Desde hace un año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, ordenó congelar las cuentas de una de las parejas y de una de sus hermanas, quienes en Sinaloa manejan un bajo perfil, de acuerdo con fuentes cercanas a la familia Zambada.
Ante las dificultades que representa actuar de manera directa contra Ismael El Mayo Zambada, el gobierno federal decidió acorralar a familiares cercanos. Sin Joaquín El Chapo Guzmán a la vista, la DEA lo señala como uno de sus principales objetivos.
Sin embargo, al no poseer propiedades ni negocios a su nombre, lo más que se ha logrado es congelar las cuentas bancarias de algunas empresas legales que su familia estableció en Sinaloa durante los años 90.
Tal es el caso de las compañías Establo Puerto Rico SA de CV y Nueva Industria de Ganaderos SA de CV, propietaria de la Lechera Santa Mónica, actualmente desmantelada. Recientemente se actuó contra los bienes de familiares del líder del cártel de Sinaloa.
