Redacción/El Nacional
El Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI), dispuso que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá dar a conocer la versión pública de la lista de personas bloqueadas para realizar operaciones financieras en México, por estar relacionadas con el financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En ese listado, sólo deberán quedar a la vista los nombres de las personas ya sentenciadas y que se encuentran cumpliendo una pena por haber cometido alguno de esos delitos, así como las que formen parte de los listados derivados de las resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o las organizaciones internacionales.
En respuesta a una particular que solicitó dicha información, el sujeto obligado, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, manifestó que de conformidad con la modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014, se estableció en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito que la “lista de personas bloqueadas tendrá el carácter de confidencial.”
Por lo anterior, el Comité de Información de la SHCP determinó procedente reservar la información por un periodo de 12 años.
Inconforme, la particular interpuso un recurso de revisión ante el IFAI, turnado al comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, en el que calificó como “engañosa” el acta de clasificación.
En alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta y manifestó que la reserva de la información es por un periodo de 12 años, en virtud de que el objetivo de la lista es evitar la realización de las conductas, actos u operaciones que pudieran estar relacionadas con la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo, y que para ello se vulnere y se utilice el sistema financiero mexicano.
“Para ello, un eje rector que se considera para evitar estos delitos es mejorando la transparencia y la disponibilidad de la información en beneficio de las personas y estructuras jurídicas, justamente para que las primeras se encuentren informadas sobre las que pudieren estar realizando tales operaciones y evitar caer en las redes de éstas”, enfatizó.
Por lo anterior, a propuesta del comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, el Pleno del IFAI modificó la respuesta e instruyó a la SHCP entregar la versión pública de la lista de personas bloqueadas para realizar operaciones financieras en México, por estar relacionadas con el financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita, en los términos referidos.
