De acuerdo con un informe de la DEA organizaciones criminales chinas asentadas en México ayudar a carteles a lavar el dinero obtenido del tráfico de drogas. En el reciente informe publicado sobre organizaciones criminales las autoridades de EU señalan que los asiáticos juegan un rol primordial en el lavado de dinero de la venta de drogas.
El documento destaca que los grupos mexicanos han intensificando el uso de organizaciones chinas y con sede en la Ciudad de México para “mover” las ganancias.
“Organizaciones criminales asiáticas envueltas en lavado de dinero ofrecen sus servicios y en algunos casos trabajan en conjunto con otros grupos criminales, como los cárteles mexicanos, colombianos y dominicanos”, reportó la Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas, publicado en octubre por la DEA.
“Este grupo chino tiene células en Nueva York y Los Ángeles y puede recibir grandes sumas de efectivo a nombre de los cárteles mexicanos para pagar salarios en la Ciudad de México al mismo día que se recibe el dinero”.
