Según una investigación de la Red Contra Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se detectaron cuentas a nombre de familiares de Humberto Moreira, ex Gobernador de Coahuila, de hasta 62.1 millones de dólares en cuentas bancarias en Mónaco y en las Islas Caimán, entre el 2013 y el 2016.
Los documentos revelan la riqueza acumulada por Vanessa Guerrero Martínez, esposa de Moreira, y Cecilia Aguilar Morales, esposa de Iván, hermano del también ex líder nacional del PRI.
En el informe Guerrero aparece como titular de la cuenta 00010194130 en BNP Paribas Private Bank Monaco, que en octubre del 2015 tenía saldo de 10.8 millones de dólares y para abril del 2016 registró 16.6 millones de dólares, luego de recibir transferencias por 5.8 millones.
Los recursos fueron enviados desde la cuenta 48371115 de Ricardo Mendoza Reyes, en Broadway National Bank de San Antonio, Texas.
Mendoza está casado con Elisa Moreira Valdés, hermana de Humberto y Rubén Moreira, actual Gobernador de Coahuila.
En otra parte del expediente se menciona que Guerrero Martínez, también ha sido titular de la cuenta 2326588 en el CIBC First Caribbean International Bank, en las Islas Caimán.
En febrero del 2013, la cuenta tenía 12.1 millones de dólares, pero para agosto de ese año llegó a 18.6 millones, al recibir 6.4 millones desde otra cuenta en Broadway National a nombre de Cuauhtémoc Esquivel Sánchez, identificado como funcionario del sector educativo en Coahuila.
Actualmente Humberto Moreira es candidato plurinominal a Diputado local por el Partido Joven.
