Strategic Capital Agency, también conocida comercialmente como Inverforx, enfrenta una investigación por presunto fraude en la Ciudad de México, luego de que autoridades capitalinas reportaran la detención de seis personas relacionadas con el caso.
De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, existen 396 investigaciones y 410 víctimas relacionadas con la empresa, mientras que la afectación patrimonial estimada asciende a alrededor de 700 millones de pesos.
Las autoridades señalan que la compañía habría utilizado un mecanismo similar a un esquema Ponzi o piramidal, mediante el cual se captaban recursos de inversionistas bajo la promesa de obtener ganancias considerablemente superiores a las disponibles normalmente en el mercado financiero.
Los seis detenidos son investigados por el delito de fraude genérico y quedaron a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, que deberán determinar su situación jurídica.
Strategic habría ofrecido rendimientos de hasta 90%
Las investigaciones señalan que Strategic Capital Agency habría utilizado una estrategia de captación basada en la promesa de obtener ganancias de entre 10 y hasta 90 por ciento sobre las cantidades aportadas.
Los presuntos responsables se presentaban ante las víctimas como asesores financieros y ofrecían resultados en periodos inferiores a un año.
De acuerdo con las autoridades, uno de los mecanismos empleados para generar confianza consistía en entregar inicialmente algunos rendimientos a determinados inversionistas.
Esta práctica habría llevado a algunas personas a incrementar posteriormente las cantidades de dinero que entregaban a la empresa, al considerar que las ganancias prometidas podían materializarse.
Sin embargo, cuando llegaron los plazos establecidos para recuperar los recursos, los inversionistas habrían recibido explicaciones sobre supuestos problemas que impedían disponer de su dinero.
Entre los argumentos mencionados durante las investigaciones se encuentra una presunta auditoría de autoridades hacendarias y el supuesto aseguramiento de las cuentas bancarias de la compañía.
Los afectados, según la investigación, no pudieron recuperar las cantidades que habían aportado ni los rendimientos que se les habían prometido.
Strategic enfrenta 396 investigaciones por presunto fraude
El expediente relacionado con Strategic Capital Agency reúne hasta el momento 396 investigaciones y 410 víctimas identificadas por la Fiscalía capitalina.
La cantidad de afectados y el monto económico involucrado convierten el caso en una de las investigaciones recientes de mayor alcance relacionadas con presuntas operaciones fraudulentas de captación de recursos.
La afectación patrimonial calculada por las autoridades asciende a aproximadamente 700 millones de pesos.
Para integrar las investigaciones, el Ministerio Público recabó diferentes elementos proporcionados por las personas afectadas.
Entre las pruebas reunidas se encuentran entrevistas de las víctimas, correos electrónicos, contratos, pagarés y capturas de pantalla de la plataforma utilizada para mostrar supuestos movimientos y rendimientos de las inversiones.
La documentación fue sometida a análisis por especialistas en investigación cibernética y contabilidad, con el objetivo de establecer cómo habría funcionado la operación y determinar los posibles mecanismos utilizados para captar y administrar los recursos.
La investigación también busca establecer la responsabilidad individual de las personas señaladas y determinar su posible participación dentro de la estructura investigada.
Strategic habría utilizado una plataforma para simular inversiones
Uno de los elementos incorporados a la investigación son las capturas de la plataforma mediante la cual los inversionistas podían observar movimientos y supuestos rendimientos de sus recursos.
De acuerdo con las indagatorias, este sistema habría contribuido a generar confianza entre los usuarios al mostrar información relacionada con sus inversiones.
Los investigadores analizaron este material junto con contratos, pagarés y comunicaciones electrónicas intercambiadas entre las personas afectadas y los presuntos asesores financieros.
La participación de especialistas en investigación cibernética y contabilidad permitió revisar tanto la información digital como los documentos financieros relacionados con las operaciones.
La Fiscalía utilizó los datos obtenidos durante estas diligencias para solicitar órdenes de aprehensión contra seis personas presuntamente relacionadas con el caso.
Las investigaciones continuarán conforme avance el proceso judicial y se analicen los elementos reunidos por las autoridades.
Strategic: seis personas fueron detenidas
Las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas entre el 3 y 4 de agosto en distintos puntos de la zona metropolitana.
Cinco de las detenciones se realizaron en las alcaldías Iztacalco, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, mientras que otra persona fue localizada en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.
La Fiscalía informó que las personas detenidas son cinco mujeres y un hombre.
Las mujeres fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, ubicado en Iztapalapa.
El hombre fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, también localizado en esa alcaldía.
Todos quedaron a disposición de la autoridad judicial que emitió las órdenes de aprehensión, instancia que deberá resolver su situación jurídica conforme avance el procedimiento.
La detención de los seis sospechosos no implica por sí misma una sentencia, por lo que será durante el proceso judicial cuando se determine su eventual responsabilidad penal.
Strategic y las claves del presunto esquema piramidal
Las autoridades investigan si el funcionamiento de Strategic Capital Agency correspondía a un esquema tipo Ponzi o piramidal.
Este tipo de mecanismos suelen depender de la incorporación constante de nuevos recursos para mantener pagos o aparentes ganancias, en lugar de generar los rendimientos mediante actividades financieras sostenibles.
En este caso, las investigaciones apuntan a que inicialmente algunos inversionistas recibieron pagos, situación que habría servido para fortalecer la confianza y favorecer nuevas aportaciones.
Posteriormente, cuando los participantes solicitaron la devolución de sus recursos al cumplirse los plazos acordados, habrían recibido explicaciones relacionadas con supuestos procedimientos de las autoridades hacendarias y el aseguramiento de cuentas.
La información reunida por la Fiscalía será determinante para establecer si estas operaciones correspondían efectivamente a un esquema fraudulento y cuál fue el papel de cada una de las personas detenidas.
El caso permanece bajo investigación mientras las autoridades continúan integrando elementos sobre las operaciones financieras y las personas afectadas.
Con 410 víctimas contabilizadas, 396 investigaciones y una afectación patrimonial estimada en 700 millones de pesos, el expediente de Strategic Capital Agency representa una investigación de gran magnitud para las autoridades capitalinas.
El proceso judicial deberá determinar ahora la responsabilidad de los seis detenidos y establecer qué ocurrió con los recursos entregados por los inversionistas.
Para más información visita: https://elnacionalperiodico.mx/
