El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta conjunta dirigida a instituciones financieras para reforzar la detección de actividades sospechosas relacionadas con la contratación de migrantes sin autorización para trabajar en el país.
A través de la Financial Crimes Enforcement Network, dependiente del Departamento del Tesoro, las autoridades pidieron a bancos y entidades financieras incrementar la vigilancia sobre posibles esquemas de fraude vinculados al empleo irregular.
La dependencia presentó 18 indicadores de alerta para ayudar a identificar operaciones relacionadas con la contratación ilegal de trabajadores y posibles evasiones fiscales asociadas a estas prácticas.
Además, exhortó a las instituciones financieras a reportar actividades sospechosas y colaborar con las autoridades migratorias en investigaciones relacionadas con estos casos.
