La Fiscalía General de la República (FGR) expuso un esquema de fraude fiscal y lavado de dinero operado por la red criminal conocida como “El Caballito”, que habría provocado un daño superior a los 12 mil millones de pesos.
El titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara, detalló en conferencia de prensa que la organización operaba en al menos seis estados del país mediante empresas fantasma y facturación simulada.
Operación en seis estados
De acuerdo con la investigación, la red tenía presencia en Tlaxcala, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, donde implementaba esquemas financieros para evadir impuestos y lavar recursos.
Esquema de facturas falsas
El grupo delictivo diseñaba mecanismos de evasión fiscal que incluían la emisión de comprobantes por operaciones inexistentes, la creación de empresas fachada y el uso de asociaciones civiles para simular servicios de outsourcing.
Posteriormente, las empresas beneficiadas utilizaban esas facturas para deducciones fiscales indebidas, lo que les permitía evitar el pago del ISR.
Lavado y simulación de nóminas
La FGR explicó que los recursos regresaban al esquema criminal y eran utilizados para el pago de nóminas, sin que se reportaran las retenciones correspondientes a la Tesorería de la Federación.
