Una jueza federal ordenó levantar el bloqueo de las cuentas bancarias del ex presidente de la Cooperativa La Cruz Azul, Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, conocido como Billy Álvarez, debido a que la medida no obedeció a una petición expresa de un organismo internacional como afirmó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Sin embargo, en listas judiciales también consta que la UIF ya buscó interponer un recurso de revisión para que un Tribunal Colegiado revise la sentencia.
Laura Gutiérrez de Velasco Romo, jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, otorgó un amparo a Billy Álvarez que le permite acceder a sus cuentas en los bancos Santander, BBVA Bancomer, FINAGAM, Sociedad Cooperativa de Ahorro, Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, y HSBC.
La juzgadora indicó que el bloqueo de las cuentas fue producto de la propia valoración de la UIF conforme a la normativa nacional.
En su sentencia mencionó que el bloqueo de las cuentas tuvo como motivación esencial aspectos estrictamente nacionales, pues “tal autoridad sustentó su emisión en que el quejoso desplegó con diversas personas (físicas y morales) una operativa a través de la cual incorporaron recursos económicos al sistema financiero nacional, mediante una multiplicidad de actos que de manera fundada inclinaron a la Unidad de Inteligencia Financiera a establecer que los activos utilizados para tal efecto, tiene una procedencia ilícita y se efectuaron con el objetivo de ocultar su origen y su destino final”.
Billy Álvarez está prófugo de la justicia y existe una ficha roja emitida por Interpol, debido a que así lo solicitó la Fiscalía General de la República (FGR), derivado de la orden de aprehensión librada por un juez federal por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
