La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investiga a la esposa y hermana del exsecretario Genaro García Luna, debido a que aparecen las operaciones de transferencias de recursos.
De acuerdo a la información, hay 11 personas físicas y morales vinculadas a la investigación, donde todavía se está verificando si existen funcionarios públicos en funciones.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, no reveló nombres de socios, ni dependencias vinculadas a la investigación, solo indicó que las cuentas congeladas serían congeladas el día de hoy.
