La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, presentó denuncias ante la PGR por casos relacionados con empresas fantasma, en lo que se obtuvieron recursos de forma ilegal por 143 millones de pesos en conjunto.
La primer denuncia se trató de un caso ligado con corrupción y un ex presidente municipal, quien por medio de un prestanombres y empresas fantasma tuvo un flujo de capitales por un aproximado de 32 millones de pesos.
La segunda denuncia se hizo en contra de un grupo de personas que utilizaba la estructura de diversas empresas fantasma para evadir obligaciones fiscales, las cuales realizaron operaciones por montos de hasta 111 millones de pesos.
Ambos casos, los sujetos denunciados permitirán identificar el origen y destino de los recursos.
La SHCP reiteró que la UIF está comprometida con la lucha contra los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, para combatir las estructuras financieras que dan soporte a la corrupción y han afectado al erario.
