Redacción/ El Nacional
El ex secretario de Finanzas y Planeación del estado de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara Fernández, fue detenido por su presunta participación en una red dedicada al lavado de dinero.
La Procuraduría General de la República, ejerció acción penal en contra el precandidato del PRD a diputado federal en el Distrito 03, luego de una denuncia presentada por el Servicio de Administración Tributaria.
La denuncia expone que 13 empresas fantasmas expidieron facturas de operaciones inexistentes a otra empresa, la cual las declara fiscalmente considerándolas como gastos deducibles, sirviendo como vehículo para realizar operaciones con otras personas que fueron los receptores finales de los recursos, aparentando sueldos derivados de una relación laboral.
La operación beneficio a Melquiades Vergara en 2015 con un millón 430 mil 619 pesos y posteriormente con 49 millones 259 mil 351 pesos.
Y es que de acuerdo con el titular de la Subprocuraduría, Alonso Israel Lira Sala este esquema generó la retenciones ilegales por 261 millones 353 mil 954 pesos.
Se prevé que en las próximas horas, se realice la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, donde se solicitará la vinculación a proceso del inculpado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
