La PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda detectaron 80 operaciones financieras, entre 2010 y 2014, donde el exmandatario de Sonora, Guillermo Padrés Elías, trató de lavar 8.8 millones de dólares.
Fuentes ministeriales explicaron que familiares y personas cercanas a Padrés – entre ellos su esposa María Iveth Dagnino e hijo Guillermo Padrés Dagnino-, abrieron tres cuentas bancarias, donde recibieron o transfirieron 10 cheques, realizaron 48 depósitos y dos transferencias bancarias, compraron, vendieron o invirtieron en 17 títulos y fondearon un cheque de caja. En dichas operaciones están involucradas las empresas Dolphins CVS y Tenerife CVS, con las cuales el gobierno sonorense realizó operaciones por 260 millones de pedos para la compra de uniformes.
Miguel Padrés, hermano de Guillermo, participó en 12 de esas operaciones entre el año 2011 y 2012, por 933 mil 678 dólares, mientras que la PGR detectó transacciones por más de tres millones 312 dólares a través de las empresas Dolphins CVS y Tenerife CVS.
El dinero comenzó a ser ocultado del sistema financiero a partir de la apertura de dos cuentas bancarias. Una de ellas a nombre del hermano Miguel Padrés y otro de Guillermo Padrés.
Una de las primeras transacciones fueron cinco depósitos de cheques del 8 de junio al 31 de agosto de 2012 por un millón 426 mil 583 dólares. Mientras que del 24 de mayo de 2012 al 17 de julio de 2013 el exgobernador recibió 17 depósitos por dos millones 423 mil 678 dólares.
Un mes después a Miguel le fue depositado un cheque por 90 mil dólares de una cuenta de Bank of America. La PGR y Hacienda comprobaron cuatro transferencias más por 400 mil dólares al mismo Miguel Padrés.
Según las fuentes, éste usó los depósitos para financiar un cheque de caja por 500 mil dólares, depositado en una de las dos empresas detectadas en Holanda. El 31 de julio de 2013, con la cuenta 71133618 relacionada con Dolphins CVS y Tenerife CVS, se adquirieron siete títulos por 501 mil 229 dólares. Las 12 operaciones en beneficio de Miguel, entre el 24 de mayo de 2011 y el 29 de agosto de 2012, fueron por un millón 933 mil 678 dólares.
El 4 de diciembre de 2012, Miguel vendió 10 títulos en dos millones 205 mil 686 dólares con la cuenta 70870300.
Tres días después el dinero fue transferido a la 71138618. Lo cual llevó a detectar que venta y recompra eran ilógicas, pues se pudo haber transferido entre cuentas.
Partido Acción Nacional (PAN) será el encargado de decidir si el exgobernador de Sonora es expulsado del partido, una vez que haya concluido el plazo de 60 días que se dio la Comisión Anticorrupción del partido para concluir el expediente al respecto.
